Ny vägledning mot penningtvätt

Samordningsfunktionen har tagit fram en ny vägledning som vänder sig till redovisningskonsulter eller skatterådgivare. Vägledningen syftar till att visa hur dessa kan skydda sin verksamhet från risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

I ett utskick skriver Samordningsfunktionen:
”Som redovisningskonsult eller skatterådgivare kan du förebygga risken att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa penningtvättslagen. Du spelar en viktig roll genom den inblick du har i kundens ekonomi och affärstransaktioner och har dessutom en unik möjlighet att upptäcka misstänkta beteenden eller transaktioner.”

Det framgår av Samordningsfunktionens webbplats att penningtvätt handlar om att dölja pengarnas ursprung medan finansiering av terrorism handlar om att dölja vad pengarna ska användas till.

Rent konkret kan finansiering av terrorism handla om att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism. Det räcker med små medel för att finansiera terrorism och pengarna kan vara både legalt och illegalt insamlade.

De insamlade medlen förs därefter oftast över till terroristorganisationer i konfliktområden utomlands.

Samordningsfunktionen framhåller:

”Finansiering av terrorism utgör ett allvarligt säkerhetshot. Finansiering av terroristorganisationer, nätverk och grupperingar, liksom individer, medverkar till att hota demokratin och undergräva säkerheten såväl inom som utanför Sveriges gränser.”

Läs om Samordningsfunktionen här.